Top Guidelines Of Avvocato penale - Reato riciclaggio di denaro Milano

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L'obiettivo principale del riciclaggio di denaro è nascondere l'origine illecita dei fondi e renderli difficili da individuare.

Questa pratica ha conseguenze detrimental sulla stabilità economica e finanziaria di un paese, oltre a favorire lo sviluppo di organizzazioni criminali.

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Inoltre, va sottolineato che l'Italia ha recepito la direttiva europea 2015/849 sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, introducendo nuove norme e misure di contrasto al riciclaggio dei proventi illeciti.

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Queste misure comprendono un maggiore controllo delle operazioni finanziarie sospette, una maggiore collaborazione tra istituti finanziari e autorità competenti e la creazione di un registro centralizzato dei titolari effettivi di società e have confidence in.

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